±ÝÀ¶À§¿øȸ´Â 12.5(¿ù) ~ 12.10(Åä) 6ÀÏ°£ ºÎ»ê º¤½ºÄÚ¿¡¼ 「Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ºÎ»ê ±¹Á¦È¸ÀÇ」¸¦ °³ÃÖÇߴµ¥ À̹ø ȸÀÇ´Â ¿ì¸®³ª¶ó¿Í FATF(Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±¹Á¦±â±¸), APG(¾Æ ÅÂÁö¿ª ±¹Á¦±â±¸)°¡ ÇÕµ¿À¸·Î °³ÃÖÇÑ ±¹Á¦È¸ÀÇÀÌ´Ù.
ºÎ»ê ȸÀÇ¿¡´Â ¼¼°Ô 45°³±¹°ú UN・IMF・WB µî 15°³ ±¹Á¦±â±¸ÀÇ ´ëÇ¥ 250¿©¸í, ±¹³» FIU・ ¹ýÁýÇà±â°ü µî 100¿©¸í, ÃÑ 350¿©¸íÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü¹®°¡°¡ Âü°¡Çß´Ù.
±è¼®µ¿ ±ÝÀ¶À§¿øȸ À§¿øÀåÀº 「FATF/APG ÇÕµ¿ À¯Çü·ÐȸÀÇ」 °³È¸½Ä ±âÁ¶¿¬¼³À» ÅëÇØ
“AML/CFT(Àڱݼ¼Å¹¹æÁö/Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö) ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇà¼öÁØ¿¡¼ ±¹°¡ °£ °ÝÂ÷°¡ Å« ¹®Á¦Á¡À» Á¦±âÇÏ°í, ÀÌÀÇ ÇؼҴëÃ¥À¸·Î ‘¹ÌÀÌÇà±¹ Á¦Àç’ÀÌ¿Ü¿¡ ±¹°¡°£ Çù·Â ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇÑ ÀÌÇà”µî ´Ù¾çÇÑ ¹æ¾ÈÀ» Á¦¾ÈÇß´Ù.
ÀÌ´Â ¿øÁ¶ ³»Áö Çù·Â ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇÑ ¹ýÀû, »çȸÀû À¯»ç ȯ°æ ±¹°¡ÀÇ Áö¿ø ¹× Á¦µµ¸¦ º¥Ä¡¸¶Å·ÇÔÀ¸·Î½á ¼Ò±âÀÇ ¼º°ú¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖ´Ù.
±è À§¿øÀåÀº ƯÈ÷ À¯·´ ÀçÁ¤À§±â µîÀ» ƴź ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛ ¾Ç¿ë ¼¼·ÂÀÇ Á¢±ÙÀ» âÀÇÀûÀÌ°í ¾öÁ¤ÇÑ ±ÔÄ¢Á¦Á¤°ú ¹æÁö´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀ» ÅëÇØ ¿øõ Â÷´ÜÇÒ °ÍÀ» ÁÖ¹®Çß´Ù.
¶ÇÇÑ, ÇãÅ¿ ±¹È¸ Á¤¹«À§¿øÀåÀº ȯ¿µ»ç¸¦ ÅëÇØ “Àڱݼ¼Å¹/Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´ÞÀº ‘±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛÀÇ È¥¶õ’¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ‘¹üÁË・Å×·¯¸¦ Á¶Àå’ÇÏ°í, ‘¹ÎÁÖÁÖÀÇ¿Í ¹ýÀÇ Áö¹è ¹× À뱂 µî Àηù º¸ÆíÀû °¡Ä¡ÀÇ ½ÇÇöÀ» ÀúÇØ’ÇÏ´Â µµÀüÀÌÀÚ ¸ðµç Àηù °øµ¿ÀÇ ¾ÏÀû ¿äÀΔÀ̶ó°í ¿ª¼³Çß´Ù.
¶ÇÇÑ À̹ø ±¹Á¦È¸ÀÇ°¡ Àڱݼ¼Å¹ÀÇ »õ·Î¿î µ¿Çâ°ú ±â¹ýÀ» Á¡°ËÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹ À¯ÇüÀ» ¿¬±¸ÇÏ¿© ±¹Á¦±âÁØ °³Á¤ÀÇ ¹æÇâ°ú ´ÜÃʸ¦ Á¦°øÇϴ ȸÀÇ°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ƯÈ÷ À̹ø ±¹Á¦È¸ÀÇ´Â Çѱ¹ÀÌ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±¹Á¦±â±¸ Á¤È¸¿ø ÀÏ¿ø*À¸·Î¼ ±¹Á¦±Ô¹ü Á¦・°³Á¤ µî¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇÀÇ ÀåÀ» Á¦°øÇÔÀ¸·Î½á ±¹Á¦³íÀÇ¿¡ ÁÖµµÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °è±â¸¦ ¸¶·ÃÇÏ¿´´Ù´Â Á¡¿¡ ÀÇÀÇ°¡ ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ, Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ´ë±Ô¸ð ±¹Á¦È¸ÀǸ¦ ÃÖÃÊ·Î* ºÎ»ê¿¡¼ °³ÃÖÇÔÀ¸·Î½á ±ÝÀ¶Áß½ÉÁö¸¦ ÁöÇâÇÏ´Â ºÎ»ê½ÃÀÇ ±¹Á¦Àû À§»óÁ¦°í¿¡µµ ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÈ´Ù.
Æгο¡¼ ÅäÀÇ µÉ Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁö ³íÀǷδ - A. ¹«¿ªÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹ (Trade Based Money Laundering), B. ºÒ¹ý ´ã¹è°Å·¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹ (Illicit Tobacco Trade), C. FATF ¿î¿µ°úÁ¦ : ±ÝÀ¶Á¶»ç Áöħ (Guidance on Financial Investigation), D. ºÎÆмöÀÍÀÇ Àڱݼ¼Å¹ (Laundering the Proceeds of Corruption)À¸·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.
ºÎ»êȸÀÇ¿¡¼´Â ¹ýÁýÇà°ú FIU±â´É ÁõÁø °ü·Ã 2°³ÀÇ ½Ç¹«È¸Àǵµ °³ÃֵȴÙ.
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ´õµ¥Àϸ®½ºÅ¹ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö > |